最新消息
最新消息| 廣東香山衡器集團股份有限公司 | 2023-02-28 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/roll/2019-10-23/doc-iicezzrr4207492.shtml" 原標題：廣東香山衡器集團股份有限公司 第一節?重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人趙玉昆、主管會計工作負責人王咸車及會計機構負責人(會計主管人員)唐燕妮聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 第二節?公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □?是?√?否 ■ 非經常性損益項目和金額 √?適用?□?不適用 單位：人民幣元 ■ 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 □?適用?√?不適用 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表 單位：股 ■ ■ ■ 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 □?是?√?否 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表 □?適用?√?不適用 第三節?重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 √?適用?□?不適用 ■ 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √?適用?□?不適用 詳見以下事項概述及相關公告索引。 ■ 股份回購的實施進展情況 □?適用?√?不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □?適用?√?不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □?適用?√?不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。 四、以公允價值計量的金融資產 √?適用?□?不適用 單位：人民幣元 ■ 五、違規對外擔保情況 □?適用?√?不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 □?適用?√?不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 七、委托理財 √?適用?□?不適用 單位：萬元 ■ 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 □?適用?√?不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 □?適用?√?不適用 八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 □?適用?√?不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。 證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公告編號：2019-041 廣東香山衡器集團股份有限公司 第四屆董事會第15次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 2019年10月21日，廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第15次會議在公司會議室以現場及通訊方式召開。關于本次會議的通知已于2019年10月11日以傳真、電子郵件、專人送達的方式送達各位董事。本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名。會議由公司董事長趙玉昆先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 經與會董事認真審議，會議以舉手表決的方式表決審議通過了如下議案： （一）審議通過《2019年第三季度報告全文及正文》 根據《深圳證券交易所股票上市規則（2019年修訂）》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告的內容與格式（2016年修訂）》的相關規定，對《2019年第三季度報告全文及正文》進行審議。 經審議，董事會認為，公司2019年第三季度報告真實、準確、完整地反映了公司2019年第三季度經營狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 《2019年第三季度報告正文》刊登于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2019-042），《2019年第三季度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2019-043）。 （二）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》 公司擬聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，聘期一年。 獨立董事就該事項發表了事前認可意見和獨立意見。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于變更公司2019年度審計機構的事前認可意見》和《獨立董事關于變更公司2019年度審計機構的獨立意見》。 經審議，董事會認為，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務。本次改聘會計師事務所不違反相關法律、法規的規定，不會影響公司財務報表的審計質量，不存在損害公司及全體股東利益的情況。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司股東大會審議批準。 具體內容詳見公司披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2019-044） （三）審議通過《關于提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》 公司定于2019年11月8日以現場及網絡投票相結合的方式在會議室召開公司2019年第一次臨時股東大會。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 具體內容詳見公司同日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-045）。 三、備查文件 1、《第四屆董事會第15次會議決議》； 2、《廣東香山衡器集團股份有限公司獨立董事關于變更公司2019年度審計機構的事前認可意見和獨立意見》。 特此公告。 廣東香山衡器集團股份有限公司董事會 2019年10月22日 證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公告編號：2019-040 廣東香山衡器集團股份有限公司 第四屆監事會第13次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 2019年10月21日，廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）?第四屆監事會第13次會議在公司會議室以現場及通訊方式召開。關于本次會議的通知已于2019年10月11日以傳真、電子郵件、專人送達的方式送達各位監事。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人。會議由公司監事會主席陳博先生主持，公司董事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。 二、監事會會議審議情況 經與會監事認真審議，會議以舉手表決的方式表決審議通過如下議案： （一）審議通過《2019年第三季度報告全文及正文》 根據《深圳證券交易所股票上市規則（2019年修訂）》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告的內容與格式（2016年修訂）》的相關規定，對《2019年第三季度報告全文及正文》進行審議。 經核查，監事會認為董事會編制和審核公司2019年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。 （二）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》 公司擬聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，聘期一年。 經核查，監事會同意擬改聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2019年度財務審計和內部控制審計服務工作，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。 三、備查文件 第四屆監事會第13次會議決議。 特此公告。 廣東香山衡器集團股份有限公司監事會 2019年10月22日 股票代碼：002870?股票簡稱：香山股份公告編號：2019-044 廣東香山衡器集團股份有限公司 關于變更會計師事務所的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年10月21日公司召開的第四屆董事會第15次會議及第四屆監事會第13次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，擬聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，聘期一年。現將具體情況公告如下： 一、本次更換會計師事務所的情況說明 公司原聘任的廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務，在執行過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。鑒于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已經連續多年為公司提供審計服務，為保證審計工作的客觀性和獨立性，根據深圳證券交易所的有關規定及公司業務發展的需要，同時進一步推動公司審計工作的開展，經綜合評估，公司擬改聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2019年度外部審計機構。 公司就變更審計機構事宜通知了原審計機構廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙），且與其進行了友好溝通、協商，決定不再續聘其為公司2019年度審計機構。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）自擔任本公司審計機構以來，在執業過程中勤勉盡職，多年來一直為公司提供專業、嚴謹、負責的審計服務，對此公司表示衷心的感謝！ 二、擬聘任會計師事務所的情況 名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙） 統一社會信用代碼：91110105592343655N 執行事務合伙人：徐華 主要經營場所：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層 經營范圍：審計企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（下期出資時間為2019年12月31日。企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） 致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，能夠滿足公司未來財務審計和內部控制審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。此次審計機構變更不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司及股東的利益。 三、公司擬改聘會計師事務所履行的審議程序 1、公司已與原審計機構就變更會計師事務所事項進行了事前溝通。 2、公司董事會審計委員會對致同會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分了解和審查，認為其滿足公司提供審計服務的資質要求，同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。 3、2019年10月21日公司召開的第四屆董事會第15次會議審議并通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意擬改聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2019年度財務審計和內部控制審計服務工作，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 4、2019年10月21日公司召開的第四屆監事會第13次會議審議并通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意擬改聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2019年度財務審計和內部控制審計服務工作，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 5、公司擬改聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2019年度財務審計和內部控制審計服務事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見 1、事前認可意見 致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足公司2019年度審計工作的要求。本次擬改聘會計師事務所事項符合公司業務發展需要，是基于公司實際發展的合理變更，我們同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。 2、獨立意見 經核查，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務。本次改聘會計師事務所不違反相關法律、法規的規定，不會影響公司財務報表的審計質量，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們一致同意，聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，聘期一年，聘用期自公司股東大會審議通過之日起生效。我們同意將此項議案提交公司股東大會審議。 五、備查文件 1、《廣東香山衡器集團股份有限公司第四屆董事會第15次會議決議》； 2、《廣東香山衡器集團股份有限公司獨立董事關于變更公司2019年度審計機構的事前認可意見和獨立意見》； 3、《廣東香山衡器集團股份有限公司第四屆監事會第13次會議決議》。 特此公告。 廣東香山衡器集團股份有限公司董事會 二〇一九年十月二十二日 證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公告編號：2019-045 廣東香山衡器集團股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示： ●股東大會召開日期：2019年11月8日（星期五）15:00 ●股東大會召開地點：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區廣東香山衡器集團股份有限公司三樓會議室 ●會議方式：現場投票與網絡投票相結合方式 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會 （二）股東大會的召集人：公司董事會 （三）會議召開的合法合規性說明：公司第四屆董事會第15次會議審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。 （四）會議召開的日期和時間 1.?現場會議時間：2019年11月8日（星期五）下午15:00開始 2.?網絡投票時間：2019年11月7日（星期四）至2019年11月8日（星期五） 通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月8日9:30-11:30和13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年11月7日15:00至2019年11月8日15:00期間的任意時間。 （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式 公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http:wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票其中的一種方式。網絡投票包含深圳證券交易所系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。 （六）會議的股權登記日：2019年11月1日（星期五）。 （七）出席對象： 1.?截至2019年11月1日下午交易結束后在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，因故不能出席會議的股東均可以書面形式（《授權委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.?公司董事、監事和高級管理人員； 3.?公司聘請的見證律師。 （八）會議地點：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區廣東香山衡器集團股份有限公司三樓會議室。 二、會議審議事項 （一）本次會議審議的議案： 1、《關于變更會計師事務所的議案》 （二）上述議案已經公司第四屆董事會第15次會議、第四屆監事會第13次會議審議通過，具體議案內容詳見公司2019年10月23日刊登在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的相關公告。對上述議案，根據《上市公司股東大會規則》的要求并按照審慎性原則，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。 三、提案編碼 ■ 四、會議登記事項 （一）登記方式 1．法人股東的法定代表人出席會議必須持有營業執照復印件（蓋公章）、法人代表證明書、本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席的，還需持有本人身份證、法人授權委托書辦理登記手續。 2．自然人股東親自出席會議的需持本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應持出席人本人身份證、授權委托書辦理登記手續。 3．異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2019年11月5日16:30前傳真或送達至本公司證券投資部，信函上須注明“股東大會”字樣。） （二）登記時間：2019年11月5日9:00—11:30、14:00—16:30 （三）登記地點：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區廣東香山衡器集團股份有限公司證券投資部，郵編：528403，傳真：0760-88266385。 （四）現場會議聯系方式： 電話：0760-23320821 傳真：0760-88266385 郵箱：investor@camry.com.cn 聯系人：龍偉勝、黃沛君 （五）注意事項： 1.?出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。 2.?股東大會工作人員將于會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http:wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 （一）本次會議期限預計半天，出席會議股東的食宿費及交通費自理。 （二）網絡投票系統異常的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭突發重大事項影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 七、備查文件 （一）公司第四屆董事會第15次會議決議； （二）公司第四屆監事會第13次會議決議。 八、相關附件 附件一：參加網絡投票的具體流程 附件二：授權委托書 特此通知。 廣東香山衡器集團股份有限公司董事會 2019年10月22日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1.?普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“362870”，投票簡稱“香山投票”； 2.?議案設置及意見表決： 本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二.?通過深交所交易系統投票的程序 1.?投票時間：2019年11月8日交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.?股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三.?通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.?互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月7日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2019年11月8日（現場股東大會結束當日）15:00。 2.?股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http:wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3.?股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http:wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 授權委托書 茲全權委托_____________先生女士代表本人出席廣東香山衡器集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：___________________________ 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：_______________________ 委托人持股數：_________________?委托人股東賬戶：_______________ 受托人簽名：?__________________?受托人身份證號碼：_____________ 委托日期：?_____________________ 本人（或單位）對廣東香山衡器集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會議案的投票意見如下： ■ 附注： 1、委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。 2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。 3、本授權委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會結束為止。 證券代碼：002870?證券簡稱：香山股份?公告編號：2019-042 關鍵字標籤：www.anhose.com.tw |
|
 |
|
