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最新消息| 西安環球印務股份有限公司2021年度報告摘要 | 2022-07-12 |
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一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。公司董事均親自出席了審議本次年報的董事會會議非標準審計意見提示□適用√不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案□適用√不適用公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案□適用√不適用二、公司基本情況1、公司簡介2、報告期主要業務或產品簡介（1）醫藥包裝業務公司作為專業的醫藥包裝方案解決供應商，主要從事醫藥包裝產品的研發、生產、銷售，并為客戶提供平面設計、結構設計、倉儲管理、物流配送等一體化的包裝解決方案。自成立以來環球印務始終致力于醫藥包裝領域深耕細作，不斷完善醫藥包裝產業鏈，在藥品初級包裝、次級包裝、說明書等領域均大力拓展，形成整體醫藥包裝營銷模式，使制藥企業在環球印務享受一站式服務，幫助客戶優化供應鏈管理，同時有利于公司產業鏈的延伸。公司秉承“為顧客創造價值，為員工創造福利，為股東創造回報”的企業宗旨，堅持以提供綠色的、友善的包裝產品及服務為己任，突破以往印刷企業的傳統純加工以及技術運用模式，緊跟國內外政策趨勢，在藥品初級、次級包裝、說明書技術領域不斷探索，不斷推出適應最先進的自動高速生產線的各種藥品包裝產品，以及應用于防偽、防混淆、可追溯等功能的多項技術，尤其在藥品包裝的溯源保證上具備強大的技術支持，使得藥品包裝所承載的越來越多的功能和附加價值得以保證。公司依靠醫藥包裝所形成的規模效應、技術儲備及品牌影響力等多個競爭優勢，不斷夯實公司醫藥包裝的核心競爭力，始終占據著國內醫藥折疊紙盒包裝領域及藥用鋁管包裝領域的領先地位,并持續向其他醫藥包裝高附加值產業鏈領域拓展。2021年《印刷經理人》正式發布“2021中國印刷包裝企業100強排行榜”中，公司排名第20名。公司作為國內醫藥包裝龍頭企業，在醫藥包裝領域始終占據領先地位。在醫藥折疊紙盒等次級包裝領域，公司與國內知名的制藥企業均保持良好的合作關系，如拜耳醫藥，強生，諾華制藥，賽諾菲，武田藥品等世界500強的在華藥企業及中生集團、齊魯制藥、恒瑞醫療等國內知名藥企均與公司有長期而穩定的合作，公司的業務除覆蓋至全國大部分地區外，還延伸至香港、日本及東南亞等地區。在中高端鋁管等藥品初級包裝領域，合作的客戶均為外資及國內大中型知名藥企，包括西安楊森、中美史克、諾華制藥、拜耳醫藥、華潤三九、興齊眼藥等，未來，公司在藥品包裝領域仍將保持穩定的增長。（2）消費品包裝業務公司著力開發快消品、大健康、精細化工、醫美化妝品、電子產品等高端精品包裝及相關包裝材料產品的研發、生產及服務。主要產品為精品包裝紙盒、紙箱和鋁管，市場定位為中高端消費品初級包裝和次級包裝，合作的客戶均為國內外知名企業，例如國際化妝品巨頭歐萊雅、國內醫美龍頭貝泰妮、世界電子行業知名企業三星電子，還有各行業領軍企業如伊利、楊森、中糧可樂、中興等均是公司消費品業務的重要客戶。（3）互聯網數字營銷業務公司的互聯網數字營銷業務主要由子公司領凱科技負責運營，公司位于互聯網數字營銷產業鏈的中介端，作為廣告服務商，為客戶提供技術支持、素材與創意設計制作、廣告運維、投放測試和效果分析等服務。相較于傳統的廣告營銷，公司所從事的互聯網數字營銷充分利用互聯網媒體可檢索、可計量的優勢，更加精準地定位受眾，使得信息傳播更為精確化，促進需求端的廣告主與消費者之間進行更加緊密地交流，力求實現廣告主的廣告投放效果最優化。公司秉持“技術+創意”的服務理念，以創策和資源驅動增長。近年來持續搭建技術對接建設應用，以數據和技術驅動流量運營，助力提升營銷效率，為客戶提供精準營銷定向推送服務。通過DMP數據包分析與算法優化等手段。從數據采集與沉淀、數據分析與優化、數據處理與應用三個維度賦能標簽體系和投放效率，展現更全面的需求信息，同時鎖定價值數據用于分析判斷，幫助客戶與消費者建立效果直達的溝通及互動途徑，實現直接經營顧客效果。公司多年致力于互聯網數字營銷業務，積累了豐富的優質資源和案例經驗，在業內獲得了眾多頂級媒體和客戶的認可，包括淘寶、支付寶、快手、搜狐、優酷、百度地圖、美團、阿里游戲等。報告期內，公司榮獲巨量引擎共擎獎、快手新銳合作伙伴（KA效果）獎、愛奇藝素材創意獎、金投賞商業創意獎，憑借多年累積的行業經驗和全面的服務能力，在行業內逐漸形成了良好的口碑和極高的品牌知名度，得到客戶的普遍認可。公司在大數據和新技術的賦能下，持續打造自身產品和運營能力的升級迭代，在繼續集中優勢資源發展頭部客戶的同時，進一步拓展更多更優質客戶，深挖線上文娛、在線辦公等存在增長潛質的新型客戶，不斷探索互聯網數字營銷業務與制藥、消費品客戶的市場推廣的契合點，以尋求新的業務增長模式。（4）供應鏈管理業務公司的供應鏈管理業務主要由子公司北京金印聯負責運營。公司專注為印刷包裝企業提供專業供應鏈解決方案，主營產品為印刷包裝企業需要的各類環保材料及器材，主要經營模式為：“采購管家+供應鏈服務”為主體的一站式方案解決中心，為超過上千家印刷包裝企業提供穩定的印刷包裝供應鏈服務，其中以金印聯為主導根據“C2M”反向產品定制為導向的“BOOKSAFE”安全圖書印制體系和“PACKSAFE”食品安全印刷包裝產品供應鏈保障服務體系已經穩步推向市場并被肯定。報告期內，公司獲得了北京市市級企業技術中心認定、北京市知識產權試點單位、北京印刷學院大學科技園“領先之星”等稱號。報告期內，公司合作客戶涉及出版商務、藥盒包裝、食品包裝、標簽、煙包、日化、消費電子、制卡玩具等，且分別與在不同的領域具有代表性的客戶建立了長期穩定的業務往來，為將來進一步發展和擴容打下了堅實的基礎。（5）區塊鏈溯源技術研發公司響應國家自主創新精神的倡導，針對藥品、生物制品以及消費品溯源領域需求，積極探索，進行研究，建成了溯源管理系統，實現了對產品全生命周期的溯源管理，并可對使用者實施患者教育等衍生功能，具有廣闊的應用前景。公司研發的溯源系統主要以區塊鏈技術為底層驅動，集成利用了現代5G通訊技術、芯片技術、物聯網技術，以產品智能包裝為載體，實現了包裝技術與科技技術的完美融合，使包裝和科技的相互賦能，賦予包裝更多的功能，為品牌創造新的價值，增加客戶粘性。公司目前還在更深入開發新一代成本更低的硬件系統，和更加便捷的移動終端管理平臺，提高集成水平，并同時高度關注相關國家法規政策，以期產品早日轉化商用。3、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據□是√否單位：元（2）分季度主要會計數據單位：元上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□是√否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表□適用√不適用公司報告期無優先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系5、在年度報告批準報出日存續的債券情況□適用√不適用三、重要事項1、陜西永鑫增資暨控制權變更事項為適應公司以醫藥包裝為核心，集中優勢資源拓展醫藥一級、二級包裝領域的戰略發展需要，公司于2020年12月對瓦楞紙箱業務進行調整，原控股子公司陜西永鑫實施增資，本次增資全部由陜西永鑫原股東一一廈門吉宏科技股份有限公司認購。增資完成后，陜西永鑫注冊資本從2,000萬元增加至2,857.14萬元；公司持有陜西永鑫的股權比例由70%下降至49%，對陜西永鑫不再具有控制地位。報告期內，公司已完成股權交割工作并于2021年1月起陜西永鑫不再納入公司的合并報表范圍。詳見公司于巨潮資訊網披露的《關于子公司增資暨控制權變更的公告》（公告編號：2021-002）。2、股東比特投資減持事項公司股東比特（香港）投資有限公司于2020年9月15日、2020年9月16日比特投資通過大宗交易累計減持2,700,000股，占公司總股本比例的1.5%，詳情請見公司于2020年9月17日披露的《持股5%以上股東減持股份比例達到1%公告》（公告編號：2020-060）。2020年9月21日至2020年9月29日，比特投資通過集中競價方式累計減持1,800,000股，占公司總股本比例的1%。詳情請見公司于2020年10月9日披露的《持股5%以上股東減持股份比例達到1%暨減持計劃進展公告》（公告編號：2020-061）。本次減持計劃實施完畢后，比特（香港）投資有限公司持股數由5%以上降至以下，相應披露了《關于公司持股5%以上股東減持至5%以下權益變動的提示性公告》（公告編號：2020-067）并出具了《簡式權益變動報告書》。減持計劃于2021年1月9日提前終止，詳見公司披露的《關于股東提前終止減持計劃暨減持結果的公告》（公告編號：2021-004）。3、設立西安凌峰環球印務事項經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，公司成立全資子公司“西安凌峰環球印務科技有限公司”注冊資本伍仟萬元人民幣。本次投資設立全資子公司是公司基于戰略整體布局及未來發展需要，計劃建設“十四五”擴產項目的重要載體，為保證該項目順利實施，創造更有利的經營環境，因而設立全資子公司承擔該項目實施。本次投資設立全資子公司有利于進一步推動公司的業務發展，完善公司產業布局，充分利用好相關產業扶持政策，促進公司發展戰略的落地實施，不斷提升公司綜合實力，助力公司持續健康發展。公司于2021年3月11日披露了《關于全資子公司完成工商設立登記并取得營業執照的公告》（公告編號：2021-013），新公司已取得營業執照。4、環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目公司于2021年3月26日與陜西省西咸新區空港新城管理委員會簽訂投資協議，公司將在西咸新區空港新城區域內，建設環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園項目，項目建設內容為初級醫藥包裝生產中心、次級醫藥包裝生產中心、科技研發中心以及辦公生活配套等。具體詳見公司于2021年3月29日披露的《關于與陜西省西咸新區空港新城管理委員會簽訂投資合作框架協議的公告》（公告編號：2021-014）。2021年5月，凌峰環球通過“招拍掛”方式取得陜西省西咸新區自然資源和規劃局掛牌的“XXKG-BD04-46地塊”國有建設用地使用權，并與陜西省西咸新區自然資源和規劃局就該土地使用權簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，詳情請見《關于全資子公司簽訂國有建設用地使用權出讓合同暨投資進展公告》（公告編號：2021-036）。2022年1月，凌峰環球取得了由陜西省西咸新區自然資源和規劃局辦法的《不動產權證書》，具體內容詳見公司2022年1月27日披露的《關于全資子公司取得不動產權證書暨投資的進展公告》（公告編號：2022-002）。目前，凌峰環球與中國建筑第四工程局有限公司簽署了《建設項目工程總承包合同》。詳見公司2022年4月20日披露的《關于全資子公司簽署建設項目工程總承包合同的公告》（公告編號：2022-008）。5、股東香港原石減持公司股東香港原石國際有限公司（以下簡稱“香港原石”）計劃自減持計劃披露后的六個月內以集中競價交易、大宗交易方式合計減持不超過10,800,000股公司股份，占公司總股本比例的6%。詳情請見公司于2020年10月9日披露的《關于持股5%以上股東減持公司股份的預披露公告》（公告編號：2020-060）。2020年11月13日至2021年1月19日，香港原石通過集中競價交易方式累計減持公司股份1,800,000股，占公司總股本比例的1%。具體詳見公司于2021年1月20日披露的《關于持股5%以上股東減持股份比例達到1%暨減持計劃進展公告》（公告編號：2021-007），2021年4月30日，香港原石減持計劃期限屆滿終止，詳情請見公司于2021年5月6日披露的《持股5%以上股東股份減持計劃期限屆滿的公告》（公告編號：2021-035），本次減持計劃期限已屆滿,香港原石累計減持2,875,400股，占公司總股本的1.5974%。6、2020年年度權益分派實施經公司2021年5月18日召開的2020年度股東大會審議通過，2020年度利潤分配預案的具體內容為：以總股本180,000,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。本次權益分派股權登記日為：2021年5月26日，除權除息日為：2021年5月27日。公司總股本由180,000,000股增至252,000,000股，詳情請見公司于2021年5月21日披露的《2020年年度權益分派實施公告》（公告編號：2021-040）。7、2021年度非公開發行A股股票預案2021年6月8日，經公司第五屆董事會第八次會議審議通過《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》，公司擬向的不超過35名特定對象以非公開發行的方式發行不超過68,040,000股（含本數），不超過本次發行前總股本的27%，最終發行數量上限以中國證監會核準文件的要求為準。詳情請見公司于2021年6月9日披露的《西安環球印務股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案》（公告編號：2021-041）。2021年11月22日，公司非公開發行A股股票申請獲中國證監會受理，詳見公司于2021年11月23日披露的《關于非公開發行股票申請獲中國證監會受理的公告》（公告編號：2021-073），2022年3月2日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準西安環球印務股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕397號），詳見公司披露的《關于非公開發行A股股票申請獲得中國證監會核準批復的公告》（公告編號：2022-004）。目前，公司非公開發行A股股票事項已領取批文，將擇機發行。西安環球印務股份有限公司董事會董事長：李移嶺二〇二二年四月二十五日證券代碼：002799證券簡稱：環球印務公告編號：2022-009西安環球印務股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、董事會會議召開情況西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“公司”、“環球印務”）第五屆董事會第十四次會議（以下簡稱“會議”、“本次會議”）于2022年4月25日上午9時在公司會議室以現場及通訊方式召開。會議通知已于2022年4月12日以電話、郵件、書面通知等方式通知全體董事、監事。本次會議應到董事七人，實際出席會議的董事七人（其中以通訊表決方式出席會議的董事兩人，分別為董事蔡紅軍、獨立董事蔡弘）。公司監事列席了本次會議。會議由公司董事長李移嶺先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《西安環球印務股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。二、董事會會議審議情況本次會議以舉手表決方式逐項審議通過了以下決議：1、審議通過《2021年度董事會工作報告》具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《西安環球印務股份有限公司2021年度董事會工作報告》。公司獨立董事蔡弘女士、蒲麗麗女士、相征先生向董事會提交了2021年度述職報告，并將在公司2021年度股東大會上述職。《獨立董事2021年度述職報告》內容詳見巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。2、審議通過《2021年度總經理工作報告》審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。3、審議通過《2021年度財務決算報告》具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《西安環球印務股份有限公司2021年度財務決算報告》。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。4、審議通過《2022年度財務預算方案》審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。5、審議通過《2021年度利潤分配預案》根據公司“十四五”戰略發展規劃，計劃建設“環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園（一期）項目”、“醫藥包裝折疊紙盒擴產暨智能制造項目”，預計2022年公司對流動資金的需求較大，公司擬通過非公開發行股票募集資金但仍有資金缺口，為保障公司擴產項目的順利開展及生產經營的穩定，增強抵御風險的能力，更好地維護全體股東的長遠利益，公司于2021年度擬不進行利潤分配,不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。2021年度利潤分配方案符合公司實際情況，綜合考慮公司中長期發展規劃，兼顧了股東的利益和公司持續發展的需求，公司董事會同意2021年度利潤分配方案。公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前行業特點、公司發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》和《公司章程》及《公司未來三年股東回報規劃（2021年-2023年）》等規定，符合公司的分配政策的規定和要求。具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》。獨立董事對以上利潤分配預案在本次董事會召開之前進行了事前審核，并發表了事前認可意見，同意將《2021年度利潤分配預案》提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上發布的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。6、審議通過《西安環球印務股份有限公司2021年年度報告及其摘要》《西安環球印務股份有限公司2021年年度報告》已于同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。《西安環球印務股份有限公司2021年年度報告摘要》已于同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。7、審議通過《內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》。公司獨立董事已對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告出具了《關于西安環球印務股份有限公司內部控制鑒證報告》，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于西安環球印務股份有限公司內部控制鑒證報告》。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。8、審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及現行有效的相關規定、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一公告格式》等有關規定，公司董事會編制了截至2021年12月31日募集資金存放與使用情況的專項報告。報告全文詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于西安環球印務股份有限公司2021年度募集資金的存放與使用情況專項審核報告》，詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于西安環球印務股份有限公司2021年度募集資金的存放與使用情況專項審核報告》。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。9、審議通過《關于續聘公司2022年度審計服務機構的議案》同意續聘希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度外部財務審計工作；公司董事會同意2021年度財務報告審計費用為人民幣75萬元（含控股子公司及主要參股公司）。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于聘任2022年度審計及內控審計機構的公告》。獨立董事對該議案發表了事前認可意見，同意將《續聘公司2022年度財務審計機構的議案》提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上發布的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。10、審議通過《關于聘請公司2022年度內控審計服務機構的議案》同意聘請希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度內控審計機構。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于聘任2022年度審計及內控審計機構的公告》。獨立董事對該議案發表了事前認可意見，同意將《聘請公司2022年度內控審計機構的議案》提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上發布的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。11、審議通過《預計2022年度日常關聯交易額度的議案》由于該交易屬于關聯交易，根據公司《關聯交易管理制度》規定，本議案審議時關聯董事李移嶺、孫學軍、郭青平予以回避。公司董事會認為：公司與關聯方發生的關聯交易決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情況。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于預計2022年度日常關聯交易額度的公告》。獨立董事對該議案發表了事前認可意見，同意將《預計2022年度日常關聯交易額度的議案》提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。審議結果：經表決，同意4票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。12、審議通過《預計2022年度向控股股東借款額度暨關聯交易的議案》由于該交易屬于關聯交易，根據公司《關聯交易管理制度》規定，本議案審議時關聯董事李移嶺、孫學軍、郭青平予以回避。公司董事會認為：本次控股股東為公司提供借款主要用于公司的經營及業務發展，可以緩解階段性資金需要，保證了公司資金周轉需求。本次關聯交易遵循了公平、公開的原則，決策程序按照公司的相關制度進行。本次借款利率是根據資金市場情況，按照人民幣貸款市場報價利率（LPR）上下浮動10%確定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于預計2022年度向控股股東借款額度暨關聯交易的公告》。獨立董事對該議案發表了事前認可意見，同意將《預計2022年度向控股股東借款額度暨關聯交易》的議案提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。審議結果：經表決，同意4票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。13、審議通過《控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的議案》由于該交易屬于關聯交易，根據公司《關聯交易管理制度》規定，本議案審議時關聯董事李移嶺、孫學軍、郭青平予以回避。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項說明，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）關于西安環球印務股份有限公司關聯方占用資金情況的專項說明》。審議結果：經表決，同意4票，反對0票，棄權0票。14、審議通過《2022年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》。董事會同意2022年度公司及控股子公司向金融機構申請總金額不超過人民幣11億元的綜合授信額度，授信有效期為自2021年度股東大會審議通過之日至下一年度股東大會召開之日止，并授權公司及子公司董事長或其指定第三人全權辦理與上述申請授信事項有關的所有事宜，包括但不限于簽署相關法律文件、決定具體授信使用等。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度向金融機構申請綜合授信額度的公告》。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。15、審議通過《2022年度為控股子公司提供擔保額度的議案》。為保證公司控股子公司正常生產經營需要，2022年度控股子公司擬向金融機構申請綜合授信額度，預計不超過人民幣2.7億元，由公司提供擔保，擔保額度有效期自公司2021年度股東大會審議通過之日至下一年度股東大會召開之日止。董事會同意上述擔保事項，并提請公司股東大會在審議批準后，在擔保總額及擔保期限內，授權公司董事長或其指定第三人全權代表公司簽署上述有關擔保事項的各項法律文件。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度為控股子公司提供擔保額度的公告》獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。16、審議通過《關于審議聘請2022年度公司中介機構的議案》。審議結果：經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。上述第1項議案、第3-6項議案、第9-12項議案、第14-15項議案均需提交公司2021年度股東大會審議。公司2021年度股東大會具體召開日期另行通知，公司獨立董事將在2021年度股東大會上進行述職。三、備查文件1、《第五屆董事會第十四次會議決議》2、《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》3、《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》特此公告。西安環球印務股份有限公司董事會二〇二二年四月二十五日證券代碼：002799證券簡稱：環球印務公告編號：2022-010西安環球印務股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議公告本公司及全體監事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、監事會會議召開情況西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月12日以電話、郵件及書面通知方式向公司全體監事發出了關于召開第五屆監事會第十二次會議的通知(以下簡稱“本次會議”或“會議”)。本次會議于2022年4月25日14:00在公司會議室以現場及通訊方式召開。應出席本次會議的監事3名，實際出席監事3名（監事趙堅以通訊表決方式參會）。會議由監事會主席黨曉宇女士主持。本次會議召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《西安環球印務股份有限公司章程》的規定。二、監事會會議審議情況經全體與會監事認真審議，作出決議如下：1、審議通過《2021年度監事會工作報告》具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《西安環球印務股份有限公司2021年度監事會工作報告》。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。2、審議通過《2021年度財務決算報告》具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《西安環球印務股份有限公司2021年度財務決算報告》。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。3、審議通過《2022年度財務預算方案》審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。4、審議通過《2021年度利潤分配預案》根據公司“十四五”戰略發展規劃，計劃建設“環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園（一期）項目”、“醫藥包裝折疊紙盒擴產暨智能制造項目”，預計2022年公司對流動資金的需求較大，公司擬通過非公開發行股票募集資金但仍有資金缺口，為保障公司擴產項目的順利開展及生產經營的穩定，增強抵御風險的能力，更好地維護全體股東的長遠利益，公司于2021年度擬不進行利潤分配,不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。經審核，監事會認為，公司2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司目前行業特點、公司發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》和《公司章程》及《公司未來三年股東回報規劃（2021年-2023年）》等規定，符合公司分配政策的規定和要求。具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。5、審議通過《西安環球印務股份有限公司2021年年度報告及其摘要》經審核，監事會認為董事會編制和審議的《西安環球印務股份有限公司2021年年度報告及其摘要》符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《西安環球印務股份有限公司2021年年度報告》已于同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。《西安環球印務股份有限公司2021年年度報告摘要》已于同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。6、審議通過《內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》經審核，監事會認為公司已建立了較為完善的內部控制制度并能得到有效的執行，《內部控制自我評價報告》、《內部控制規則落實自查表》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。監事會將繼續監督公司根據國家法律法規和內外部環境的變化情況，不斷完善內部控制制度，強化規范運作意識，加強內部監督機制，促進公司健康長效發展。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》。希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告出具了《希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）關于西安環球印務股份有限公司內部控制鑒證報告》，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）關于西安環球印務股份有限公司內部控制鑒證報告》。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。7、審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》經審查，監事會認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在募集資金存放與使用違規的情形。報告全文詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于西安環球印務股份有限公司2021年度募集資金使用情況審核報告，詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于西安環球印務股份有限公司2021年度募集資金使用情況審核報告》。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。8、審議通過《關于續聘公司2022年度審計服務機構的議案》同意續聘希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度審計服務工作；同意2021年度財務報告審計費用為人民幣75萬元（包含控股子公司及主要參股公司）。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于聘任2022年度審計及內控審計機構的公告》。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。9、審議通過《關于聘請公司2022年度內控審計服務機構的議案》同意聘請希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度內控審計機構，負責公司2022年度內控審計工作。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于聘任2022年度審計及內控審計機構的公告》。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。10、審議通過《預計2022年度日常關聯交易額度的議案》由于該交易屬于關聯交易，根據公司《關聯交易管理制度》規定，本議案審議時關聯監事黨曉宇予以回避。公司監事會認為：公司與關聯方發生的關聯交易決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情況。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于公司2022年度日常關聯交易額度的公告》。審議結果：經表決，同意2票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。11、審議通過《預計2022年度向控股股東借款額度暨關聯交易的議案》由于該交易屬于關聯交易，根據公司《關聯交易管理制度》規定，本議案審議時關聯監事黨曉宇予以回避。公司監事會認為：本次關聯交易用于公司的經營及業務發展，可以緩解階段性資金需要，保證了公司周轉資金需求。公司與關聯方發生的關聯交易決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情況。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度向控股股東借款額度暨關聯交易的公告》。審議結果：經表決，同意2票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。12、審議通過《控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的議案》。由于該交易屬于關聯交易，根據公司《關聯交易管理制度》規定，本議案審議時關聯監事黨曉宇予以回避。經核查，監事會認為：（1）關聯方資金占用情況截至2021年12月31日，報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。（2）對外擔保情況公司能嚴格控制對外擔保風險，2021年度不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及任何非法人單位或個人提供擔保的情況。截至2021年12月31日，公司除為控股子公司提供擔保外，不存在為任何其他單位或個人提供擔保。公司在2021年曾為參股公司陜西永鑫紙業包裝有限公司（以下簡稱“陜西永鑫”）提供擔保，上述擔保已按要求履行了相關審批程序，2021年7月公司對參股公司陜西永鑫的擔保已解除。希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具了專項說明，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）關于西安環球印務股份有限公司關聯方占用資金情況的專項說明》。審議結果：經表決，同意2票，反對0票，棄權0票。13、審議通過《2022年度公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》監事會審核后認為：2022年度公司及控股子公司擬向金融機構等申請總金額不超過人民幣11億元的綜合授信額度，有助于保障公司及控股子公司的正常經營，滿足企業日常融資需求。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度向金融機構申請綜合授信額度的公告》。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。14、審議通過《2022年度為控股子公司提供擔保額度的議案》監事會審核后認為：本次公司為控股子公司提供擔保，可滿足控股子公司未來經營發展的融資需要。本次公司為控股子公司提供擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不會損害上市公司利益和中小股東利益。具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度為控股子公司提供擔保額度的公告》。審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。三、備查文件1、《第五屆監事會第十二次會議決議》特此公告。西安環球印務股份有限公司監事會二〇二二年四月二十五日證券代碼：002799證券簡稱：環球印務公告編號：2022-011西安環球印務股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《2021年度利潤分配預案》的議案，現將有關事項公告如下：一、公司2021年度利潤分配預案經希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司2021年度實現凈利潤27,846,979.90元。根據《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等規定，公司擬按照2021年度實現凈利潤的10%提取法定盈余公積2,784,697.99元，加上公司年初未分配利潤226,606,810.73元，實際可供股東分配的利潤為240,285,453.70元。公司擬定2021年度利潤分配方案為：不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。二、公司2021年度擬不進行利潤分配的原因根據公司“十四五”戰略發展規劃，計劃建設“環球印務擴產暨綠色包裝智能制造工業園（一期）項目”、“醫藥包裝折疊紙盒擴產暨智能制造項目”，預計2022年公司對流動資金的需求較大，公司擬通過非公開發行股票募集資金但仍有資金缺口，為保障公司擴產項目的順利開展及生產經營的穩定，增強抵御風險的能力，更好地維護全體股東的長遠利益，公司于2021年度擬不進行利潤分配。公司2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司目前行業特點、公司發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》和《公司章程》及《公司未來三年股東回報規劃（2021年-2023年）》等規定，符合公司分配政策的規定和要求。三、未分配利潤的用途和計劃公司2021年度未分配利潤滾存至下一年度，以滿足公司生產經營資金的需要以及保證公司非公開發行股票的順利實施。今后，公司將一如既往的重視以現金分紅方式對股東進行回報，嚴格遵守相關法律法規以及《公司章程》的規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司發展和股東回報的角度出發，積極履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發展的成果。四、相關審批程序及意見1、董事會意見2021年度利潤分配方案符合公司實際情況，綜合考慮公司中長期發展規劃，兼顧了股東的利益和公司持續發展的需求，公司董事會同意2021年度利潤分配方案。2、獨立董事的事前認可意見及獨立意見公司獨立董事對以上利潤分配預案在本次董事會召開之前進行了事前審核，并發表了事前認可意見，同意將《2021年度利潤分配預案》提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。獨立董事就該議案發表了獨立意見，公司董事會綜合考慮公司未來發展戰略及資金安排，提出2021年度不進行利潤分配的預案符合公司實際情況，綜合考慮了公司目前行業特點、公司發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》和《公司章程》及《公司未來三年股東回報規劃（2021年-2023年）》等規定，符合公司的分配政策的規定和要求。3、監事會意見監事會認為：上述分配預案內容符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》和《公司章程》及《公司未來三年股東回報規劃（2021年-2023年）》等規定，符合公司的股利分配政策，綜合考慮了公司所處行業特點、發展階段、自身盈利水平、公司的長遠發展等因素，體現了合理回報股東的原則，有利于公司的持續、穩定發展。六、備查文件1、第五屆董事會第十四次會議決議2、第五屆監事會第十二次會議決議3、獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見4、獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見特此公告。西安環球印務股份有限公司董事會二〇二二年四月二十五日證券代碼：002799證券簡稱：環球印務公告編號：2022-012西安環球印務股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件的要求，西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2021年12月31日募集資金存放與使用情況的專項報告。一、募集資金基本情況(一)實際募集資金金額和資金到賬時間西安環球印務股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2016〕1012號文”核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股并在深圳證券交易所上市，發行價格為每股人民幣7.98元，共計募集資金19,950.00萬元，扣除發行費用3,070.00萬元后，募集資金凈額為人民幣16,880.00萬元。希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，于2016年6月2日出具了“希會驗字[2016]0046號”《驗資報告》，確認募集資金到賬。（二）募集資金使用和結余情況截止2021年12月31日，本公司本年度使用金額情況為：金額單位：人民幣萬元二、募集資金存放和管理情況(一)募集資金的管理情況為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及現行有效的相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司的實際情況，經2021年8月16日公司2021年第一次臨時股東大會審議通過，公司修訂了《西安環球印務股份有限公司募集資金管理制度》。根據《西安環球印務股份有限公司募集資金管理制度》的要求，并結合公司經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用；授權保薦機構可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦機構每半年對募集資金管理和使用情況至少進行現場調查一次。根據本公司與招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）簽訂的《保薦協議》，公司一次或十二個月內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元人民幣或發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的5%的，公司及商業銀行應當及時通知保薦機構。根據《西安環球印務股份有限公司募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，簽訂了如下協議：1、2016年6月30日，公司與保薦機構招商證券、上海浦東發展銀行西安唐延路支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2、2016年6月30日，公司、天津濱海環球印務有限公司（“增資天津公司年產18億只藥品包裝折疊紙盒電子監管碼配套項目”實施主體，以下簡稱“天津環球”）與招商證券、中國民生銀行西安分行營業部簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；3、2016年6月30日，公司與招商證券、匯豐銀行（中國）有限公司西安分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；4、2016年6月30日，公司、天津環球（“增資天津環球用于年產18億只藥品包裝折疊紙盒項目”實施主體）與招商證券、招商銀行西安分行雁塔路支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；5、2016年6月30日，公司、天津環球與招商證券、中國建設銀行股份有限公司西安高新技術產業開發區支行（以下與上海浦東發展銀行西安唐延路支行、中國民生銀行西安分行營業部、匯豐銀行（中國）有限公司西安分行、招商銀行西安分行雁塔路支行合稱“開戶銀行”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。(二)募集資金存儲情況截至2021年12月31日，公司首次公開發行股票募集資金已全部使用完畢，相關募集資金專項賬戶已全部注銷，公司與招商證券及上述銀行簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。三、本年度募集資金的實際使用情況（一）募集資金投資項目的資金使用情況2021年度公司實際使用募集資金424.33萬元，具體情況詳見附表1：《募集資金使用情況對照表》。（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況截至2021年12月31日，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況公司2021年度未發生使用募集資金置換預先投入募投項目的情況，2016年度使用募集資金8,062.61萬元置換前期已預先投入的自籌資金。（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況公司2021年度未發生使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。（五）節余募集資金使用情況截至2021年12月31日，公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。（六）超募資金使用情況公司不存在超募資金使用的情況。（七）尚未使用的募集資金用途及去向截至2021年12月31日，公司首次公開發行股票募集資金已全部使用完畢，募集資金專戶已注銷。（八）募集資金使用的其他情況公司募集資金的使用嚴格按照有關法律法規及公司招股說明書中規定的用途進行使用，并履行相關信息披露義務，募集資金的使用及其披露均不存在問題。四、變更募集資金投資項目的資金使用情況截至2021年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司董事會認為公司已按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《西安環球印務股份有限公司募集資金管理制度》等有關法律法規和規范性文件的要求，及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規的情況。特此公告。西安環球印務股份有限公司董事會二〇二二年四月二十五日附表1：募集資金使用情況對照表（單位：萬元）證券代碼：002799證券簡稱：環球印務公告編號：2022-013西安環球印務股份有限公司關于聘任2022年度審計機構及內控審計機構的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。西安環球印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《續聘公司2022年度審計機構的議案》和《聘請公司2022年度內控審計機構的議案》，擬聘任希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計及內控審計機構。該事項尚需提交公司2021年度股東大會審議。現將相關事項公告如下：一、擬聘任的會計師事務所情況說明希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。該所在為公司提供審計服務期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委托的相關工作，嚴格履行了雙方業務約定書中所規定的責任和義務。西安環球印務股份有限公司證券代碼：002799證券簡稱：環球印務公告編號：2022-0182021年度報告摘要(下轉B132版) 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